Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Інтерпол у боротьбі

Інтерпол у боротьбі

Назва:
Інтерпол у боротьбі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
56,89 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
З М І С Т
Переднє слово
Передмова
Розділ І. Введення у боротьбу з відмиванням грошей
?) Вступ
?) Відмивання грошей в контексті організованої злочинності
?) Незаконний обіг наркотиків в контексті організованої злочинності
?) Боротьба з організованою злочинністю на глобальному рівні
?) Боротьба з організованою злочинністю на регіональному рівні
?) Палермська Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності
?) Основи політики ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ
?) Визначення заходів по боротьбі з організованою злочинністю на рівні ЄС
?) Співпраця органів поліції в ЄС
?) Acquis ЄС у сфері судової співпраці
?) Гармонізація кримінального права в ЄС
?) Історія боротьби з відмиванням грошей
Розділ ІІ. Відмивання грошей як кримінальний злочин
?) Вступ
?) Об’єкт злочину
?) Предмет злочину
?) Об’єктивна сторона злочину
?) Суб’єкт злочину. Покарання юридичних осіб
?) Суб’єктивна сторона злочину
?) Покарання
?) Висновки
Розділ ІІІ. Запобігання відмиванню грошей
?) Вступ
?) Заходи по запобіганню відмиванню грошей: загальна характеристика
?) Ідентифікація клієнтів
?) Зберігання документації
?) Звітування про трансакції
?) Правове забезпечення заходів по запобіганню відмивання грошей
?) Інституційне забезпечення механізмів запобігання відмиванню грошей
?) Висновки
Розділ IV. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей
?) Вступ
?) Міжнародна співпраця ОФР
?) Міжнародна співпраця правоохоронних органів
?) Взаємна правова допомога, екстрадиція та конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом
?) Висновки
РОЗДІЛ І
ВВЕДЕННЯ В БОРОТЬБУ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
?) Вступ – ?) Відмивання грошей в контексті організованої злочинності – ?) Незаконний обіг наркотиків в контексті організованої злочинності – ?) Боротьба з організованою злочинністю на глобальному рівні (боротьба з незаконним обігом наркотиків; боротьба з корупцією; Інтерпол) – ?) Боротьба з організованою злочинністю на регіональному рівні (Рада Європи; Організація Американських Держав) – ?) Палермська Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності – ?) Основи політики ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ (TREVI; Шенген; Маастрихт; Амстердам; Ніцца; Конвент) – ?) Визначення заходів із боротьби з організованою злочинністю (Амстердамський План дій; Тамперські наріжні камені; Віденський План дій; Стратегія нового тисячоліття) – ?) Співпраця органів поліції в ЄС (Шенген; Європейський підрозділ з наркотиків; Європол; інше) – ?) Судова співпраця (acquis у сфері судової співпраці, Європейський ордер на арешт, Європейська Судова Мережа, Євроюст) – ?) Гармонізація кримінального права в ЄС (організована злочинність, захист фінансових інтересів ЄС (шахрайство та корупція), корупція в приватному секторі, відмивання грошей) – ?) Історія боротьби з відмиванням грошей (Рекомендація R (80) 10, Акт про контроль за відмиванням грошей (США), Акт про злочини в сфері обігу наркотиків (Сполучене Королівство), Віденська конвенція, FATF, Конвенція Ради Європи 1990 року, Директива 91/308, боротьба з відмиванням грошей в Україні).
?) Боротьба з відмиванням грошей, як окремий напрямок боротьби зі злочинністю взагалі й самостійним злочином, стає предметом активного розвитку в 80-х роках ХХ століття. Першим документом, що стосувався цієї проблеми, була рекомендація R (80) 10 Комітету Міністрів Ради Європи про заходи проти обігу та зберігання фондів кримінального походження датований 27 червня 1980 року[3]. Відтоді боротьба з відмиванням грошей стала однією з найбільш динамічних сфер світових зусиль у боротьбі зі злочинністю[4].
Утім, приховування справжнього джерела доходів і їх легітимація практикувались ледве не з початку історії людства. Так, наприклад, у середньовіччі, коли Римська Католицька Церква заборонила лихварство і як злочин, і як смертний гріх, торговці розробили методи, що й досі використовуються для обходження законів про лихварство[5].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 



Інше на тему: Інтерпол у боротьбі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок