Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Назва:
ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,71 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ГОЛОВІНА ВАЛЕРІЯ ПЕТРІВНА
УДК 343.37:336.717:343.985.7
ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2004


Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
на кафедрі криміналістики Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України, Міністерство внутрішніх справ України.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Іщенко Андрій Володимирович, Національна академія внутрішніх справ МВС України, заступник начальника з навчальної та наукової роботи Навчально-наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції Національної академії внутрішніх справ МВС України
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Тищенко Валерій Володимирович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики
кандидат юридичних наук, доцент Ієрусалимов Ігор Олександрович, Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ МВС України, начальник кафедри організації розслідування злочинів
Провідна
установа – Національний університет внутрішніх справ МВС України, кафедра криміналістики (м. Харків)
Захист відбудеться „ 28 ” січня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 в Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ-35, пл. Солом’янська,1)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ-35, пл. Солом’янська,1)
Автореферат розісланий „ 15 ” грудня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.І. Казміренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У дисертації розроблені теоретичні основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням кредитно-банківської системи. Розробка методики її розслідування сприяє покращенню процесу розслідування, обранню тактики слідчих дій та оперативно-розшукових заходів в умовах конкретної слідчої ситуації. Безперечно, ця складна проблема потребує широкомасштабного вивчення великого кола факторів та обставин. Відносно недавня поява у Кримінальному кодексі України статті, що передбачає відповідальність за цей злочин, відсутність криміналістичної методики його розслідування, складність розслідування легалізації злочинних прибутків обумовили обрання теми дослідження. Питання побудови такої методики розслідування є одним із перспективних напрямків в криміналістичній науці.
Важливе значення у цьому аспекті мало використання наукових концепцій, розроблених у працях В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, А.Ф. Волобуєва, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, В.А. Журавля, Б.Л. Зотова, А.В. Іщенка, О.Н. Колесніченка,В.О. Коновалової,В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, С.П. Мітричева, М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, В.В Тищенка, В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова і багатьох інших. Їх доробки стали поштовхом до створення основ методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Були також враховані ідеї щодо протидії даному злочину в роботах Т.А. Диканової, М.Г. Жук, В.А. Нікуліної, В.Д. Ларичева, В.В. Лисенко, Р.С. Сатуєва та ін.
Не дивлячись на вагомий внесок вказаних авторів у досліджувану дисертантом проблему побудови методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вірне розуміння окремих її аспектів, раніше сформульовані висновки та пропозиції потребують уточнень та доповнень. Поява праць М.В. Салтевського „Основы методики расследования легализации (отмывания) денежных средств, нажитых незаконно” (Харків, 2000р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок