Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Назва:
ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
312
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Чуніхіна Людмила Миколаївна
УДК 343.9.024:336.7
ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Київського Національного університету внутрішніх справ МВС України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Закалюк Анатолій Петрович,
Академія правових наук України,
начальник відділу по зв’язках з державними,
судовими, правоохоронними органами
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Попович Володимир Михайлович,
Юридичний інститут Закарпатського
державного університету,
завідувач кафедри кримінології та
кримінально-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
Бурдін Володимир Миколайович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри кримінального права і кримінології
Захист відбудеться “2” листопада 2007 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (зал засідань юридичного факультету, ауд. Г-409).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “28 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Семків
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З набуттям Україною державного суверенітету розширилися можливості для міжнародних зв’язків, у тому числі економічних, фінансових, банківських. Одночасно розширилися транснаціональні злочинні зв’язки, у тому числі у сфері відмивання злочинних прибутків.
Держава, її органи влади, фінансова і банківська системи прагнуть протидіяти цим процесам, перекрити джерела накопичення доходів, одержаних злочинним шляхом, насамперед у сфері господарських відносин, запобігати відмиванню “брудних” грошей.
Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 р. № 249-IV передбачені правові засади та організація системи запобіжної та протидіючої діяльності, в тому числі фінансового моніторингу сумнівних фінансових операцій. Цією системою охоплені банки України, через які проходять основні фінансові потоки. Проте акти законодавства виявилися недосконалими, організаційна структура та її реалізація – неефективними. Система недостатньо зорієнтована на запобігання злочинним спробам легалізувати доходи кримінального походження, не налагоджено потрібного зв’язку та взаємодії фінансово-кредитних установ з правоохоронними органами. Реальні результати її функціонування незначні. Вона не відіграє своєї ролі інформаційно-кримінологічного засобу виявлення злочинних форм легалізації кримінальних прибутків та злочинних угруповань, які використовують ці форми.
Верховна Рада України 5 червня 2007 р. прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Проте зміни стосуються переважно уточнення редакції та спрощення формулювань, деталізації деяких норм.
Стан і тенденції здійснення в Україні моніторингу сумнівних фінансових операцій, зокрема в банках, не сприяє посиленню боротьби з відмиванням злочинних доходів, актуалізує наукові та практичні проблеми, які повинні розв’язуватися на різних рівнях: законодавчому, організаційному, правоохоронному, науковими засобами, у тому числі у формі дисертаційних досліджень.
Теоретичні основи кримінальної відповідальності за легалізацію злочинних доходів розглядалися в роботах П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок